Convocazione Assemblea degli Azionisti 22 aprile 2021

15 marzo 2021

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Milano, 12 marzo 2021 – COIMA RES comunica la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società, in seduta ordinaria, in unica convocazione, per il 22 aprile 2021 con il seguente ordine del giorno:

• Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
• Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo
• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
   o Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (delibera vincolante)
   o Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (delibera non vincolante)
• Nomina del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2021
• Nomina del Collegio Sindacale
• Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 c.c., previa revoca della precedente autorizzazione

Si precisa che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, per il perseguimento della massima tutela della salute degli azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Spafid S.p.A..

Come già comunicato al mercato in data 25 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo per azione pari ad Euro 0,20 a saldo dell’acconto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2020. La data di stacco sarà il 26 aprile 2021, la record date il 27 aprile 2021 e la data di pagamento il 28 aprile 2021.

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